تفاصيل الدورة

نظرة عامة ?

أهداف الدورة

تهدف الدورة إلى التعريف بالأموال الملوثة من حيث مصدرها وأساليب الحصول عليها وأساليب تسويقها واستثمارها في أغراض غير بالإضافة إلى تعريف المشاركين بوسائل مكافحة تنظيف هذه الأموال . وكذلك تهدف إلى تعريف المشاركين بأهمية المحافظة على سرية عملاء المصارف وخطورة إفشاء أسرارهم وأثر ذلك على العلاقة فيما بين المصرف والعميل وأثرة في الاقتصاد الوطني لجهة استقطاب أموال المستثمرين إلى الدول التى تسن تشريعات وتحمي بموجبها أموال المودعين والمستثمرين من خطر إفشاءها لأية جهة .

موجه إلى

مدارء الفروع ونوابهم وموظفي الحوالات وخدمة العملاء وإلى كافة العاملين في البنوك والمصارف .

المحتوى العلمي للبرنامج

مفهوم الأموال الملوثة .
تعـريف عمليـات غسيل الأموال .
مصطلحات عمليات غسيل الأموال .
أهـداف عمليـات غسيل الأموال .
مـصادر الأمـوال المـلوثة .
أساليب غاسلي الأموال الملوثة .
كمية غسيل الأموال دوليا وعربيا .
أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال .
آثار تنظيف الأموال .
مسؤولية المؤسسة المالية والمصرفية وموظفيها القانونية .
التعريف بمبدأ أعرف عميلك .
مراحل تنظيف الأموال .
أساليب تنظيف الأموال .
اتجاهات غسيل الأموال .
كيفية التعرف علي حالات غسيل الأموال الملوثة .
الوضع العالمي بشأن غيسل الأموال .
التعاون الدولي في مكافحة جريمة تنظيف الأموال الملوثة .
المعالجة التشريعية لمشكلة تنظيف الأموال الملوثة ووسائل مكافحة جريمة غسيل الاموال الملوثة
سمات ظاهرة غسيل الأموال .
المشاكل التي تعترض التحقيق .
العوامل التي تجعل البلد جاذبا لغاسلي الأموال :
- التسهيلات المصرفية وتنوعها .
- تحديد مفهوم سر المهنة المصرفية .
- التوجه نحو الأخذ بفكرة السرية المصرفية .
السرية المصرفية والعلاقة الدردية مع عمليات غسيل الأموال :
- تعريف السرية المصرفية .
- أركان وأسس السرية المصرفية .
- مسؤولية البنك في المحافظة على السرية المصرفية .
- الإخلال بالالتزام بالمحافظة علي سرية العمل المصرفي .
- الحالات التي ترتفع فيها المسؤولية عن إفشاء الأسرار .
- السر المصرفي والقانون المقارن ..
لالتزامات التي تحكم نشاط البنوك، ومسؤولية البنك عن تقديم لمعلومات .
تطبيقات عملية على غسيل الموال الملوثة وكيفية معالجتها .

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Training Methodology

اسم الدورة

المدة

مدينة الانعقاد

السعر