محتوى الدورة
أهمية البرنامج التدريبي
- التعريف بعمليات غسيل الاموال
- التعريف بدوافع غسيل الاموال
- التعريف بعلاقة غسيل الاموال بالجريمة المنظمة
- التعريف بأساليب غسيل الاموال
- التعريف بدور الحكومات في مكافحة عمليات غسيل الاموال
- دراسة الاطر التشريعية والقانونية لمكافحة غسيل الاموال
المحتوى التدريبي
- مفهوم ظاهرة غسيل الأموال / أهدافها .
- دوافع عملية غسيل الأموال في العصر الحديث
- غسيل الأموال والجريمة المنظمة .
- أساليب عمليات غسيل الأموال – الأساليب المحلية والعالمية
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال – محليا ودوليا
- علاقة عمليات غسل الأموال بالجريمة المنظمة
- أساليب المنظمات الإجرامية في عمليات غسيل الأموال
- الروابط بين الجريمة المنظمة وعمليات غسيل الأموال
- علاقة غسل الأموال بالسياسة المصرفية
- الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسل الأموال
- الحسابات السرية مفهومها وأثارها في رواج عمليات غسيل الأموال
- المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال ومدى كفايتها .
- دور الحكومة والهيئات الدولية في عمليات غسيل الأموال
- مقترحات اللجنة الأوروبية في عمليات غسيل الأموال
- المواجهة التشريعية لعملية غسل الأموال
- السياسية التشريعية في الوقت الحاضر
- موقف التشريعات الداخلية
- موقف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
- دراسة خاصة بالنموذج المقترح من هيئة الرقابة الدولية
- تقويم المواجهة التشريعية
- الاتجاهات القانونية للحد من ظاهرة غسيل الأموال .
- المواجهة الأمنية لعميات غسيل الأموال
- جرائم المخدرات وتزيف النقد وعلاقتها بغسيل الأموال
- الإستراتيجية الأمنية الحالية على المستويات (المحلية والعالمية ) في مكافحة غسيل الأموال
- التعاون الدولي – البوليس الدولي – الانتربول ( حقيبة القوانين والبرامج الأمنية لوقف غسيل الأموال )
- البيئة الإجرامية المناسبة لتنامي ظاهرة غسيل الأموال
- الأزمات السياسية والاقتصادية وأثرها في غسيل الأموال
- جمود القوانين التجارية والضرائب وعلاقتها بعمليات غسيل الأموال
- الاسترايجات الحديثة في مكافحة مفهوم غسيل الأموال .
- مخطط تنفيذ عمليات غسيل الأموال
- التكييف القانوني لظاهرة غسيل الأموال .
- العولمة وغسيل الأموال ( الأدوات – والمداخل ) .
- أشكال الجرائم المتعلقة في غسيل الأموال .
- الخطورة التي ترميها جريمة غسيل الأموال على المجتمعات.
- المراحل الفنية لعملية غسيل الأموال .
- الشركات الوهمية ودورها في عمليات غسيل الأموال.
- المظهر الخارجي للتجارة المحرمة دوليا .
- الجسور بين منظمات غسيل الأموال ومستقبلها
- الفرق بين غسيل الأموال ( المصدر – المستفيد – خدمة غسيل الأموال ) .
- المدخلات والمخرجات في جوانب عملية غسيل الأموال .
- طرق تغلغل الجريمة المنظمة بشكل واسع وسرع في الأعمال التجارية المشروعة
- صعوبة كشف وتتبع الأموال المغسولة نتيجة التطور التكنولوجي وانتشار المعلوماتية
- سيطرة أصحاب المشاريع الوهمية على العملية التجارية الناتجة عن غسيل الأموال
- التفاوت الاجتماعي الطبقي ودورة في تطور عملية غسيل الأموال
- زيادة السيولة المحلية مع قلة قيمتها كأحد نتائج عملية غسيل الأموال
- تواطؤ رجال الشرطة والمباحث وشراء الذمم (الاختراق الأمني وخطورته )
- الاستقرار الأمني والسياسي ودورة في تقييد عملية غسيل الأموال
- الاتجاهات والافكار بالثراء السريع كمنهج على عمليات غسيل الأموال
- دور ثورة المعلومات الرقمية في عمليات غسيل الأموال
- الأعمال الأكثر ميوعا ومرونة وقربها من عمليات غسيل الأموال
منهجية التدريب
بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات
تعتمد بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات الاساليب الحديثة في التدريب والتطوير ورفع كفاءة تنمية الموارد البشرية ونتيع في ذلك:
- المحاضرات النظرية من خلال عروض البوربوينت والعروض المرئية (الفيديوهات - والافلام القصيرة)
- التقييم العلمي للمتدرب (تقييم قبلي وتقييم بعدي)
- العصف الذهني وتطبيق وتمثيل الادوار
- الحالات العملية التي تتناسب مع المادة العلمية ومع طبيعة عمل المتدربين
- يحصل المشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج التدريبي مطبوعة ورقيا ومحفوظة على سيدي او فلاش ميموري
- تقارير الحضور للمشاركين وتقارير النتائج النهائية مع تقييم عام للبرنامج
- يتم اعداد المادة العلمية للبرنامج التدريبي بشكل علمي ومهني ويقوم بذلك افضل الاساتذة والمدربين في شتى المجالات وجميع الاختصاصات
- يمنح المتدرب في نهاية البرنامج شهادة حضور مهنية موقعة ومصدقة وصادرة من بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات
- أوقات البرامج التدريبية من الساعة التاسعة صباحا و حتى الساعة الثانية بعد الظهر ويتخلل البرنامج بوفيه للوجبات الخفيفة أثناء المحاضرات
