الدورات والبرامج الأمنية والشرطية

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

المدة
2025-12-14 5 Days 2025-12-18
مكان الانعقاد

Hotel Meeting Room

قاعة فندقية
كود الدورة
SP-900
تم النسخ !
مدينة الانعقاد
بيروت

حضوري

السعر / الساعات
2750 $ | 25 ساعة

استمارة تسجيل

بيانات المتقدم

الاسم *
البريد الالكتروني *
رقم الهاتف الخاص *

رقم هاتف العمل

اختياري

الدولة & المدينة *
اسم الشركة *

بيانات المدير المسؤول

الاسم *
رقم الهتاف الخص *
رقم هاتف العمل *

البريد الالكتروني

Optional

عنوان العمل التفصيلي

اختياري



ارسال البروشور عبر البريد

يرجى ترك بيانات الاتصال الخاصة بك، وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن.

الاسم كاملا *
البريد الالكتروني *

رقم الهاتف الخاص

اختياري



اعد الاتصال بي

يرجى ترك بيانات الاتصال الخاصة بك، وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن

الاسم كاملا *
رقم الهاتف الخاص *
اسم الشركة *


استعلام عن الدورة

يرجى ترك بيانات الاتصال الخاصة بك، وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن

الاسم كاملا *
البريد الالكتروني *
رقم الهاتف الخاص *
رقم الهاتف العمل *
الدولة & المدينة *
اسم الشركة *

استعلامك



دورة خاصة

يرجى ترك بيانات الاتصال الخاصة بك، وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن

الاسم كاملا *
البريد الالكتروني *
رقم الهاتف الخاص *
رقم الهاتف العمل *
الدولة & المدينة *
اسم الشركة *

استعلامك



تفاصيل الدورة

نظرة عامة ?

مقدمة البرنامج التدريبي 
  • وصف عملية غسل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الارهاب
  • تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء .
  • التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب .
  • تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا .
  • وصف الأطار الدولي لعملية غسل الاموال وتمويل الارهاب
  • أمثلة على السلوكيات المشبوهة .
  • مسؤولية الأشخاص المرخص لهم و المسجلين .
  • العناية الواجبة بالعملاء .
  • المخاطر و النقاط الضعف في أسواق المال .
  • المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب
  • بيان الاطار الشرعي والرقابي المختص بمكافحة غسل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب 
  • التعرف علي دور ووظيفة وحدات الأستخبارات المالية والمحلية والدولية 
  • وصف إجراءات الفحص الناف للجهالة
  • توضيح دور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب 
  • وصف دور قطاع الالتزام في المؤسسات المالية 
  • تطوير مهارات التتبع من خلال الممارسة العملية 
المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي
  •  تاريخ غسل الأموال
    • مفهوم الجرائم التي تشكل أساساً لغسل الأموال 
    • أهدافه
    • اتجاهاته
    • مراحله العملية
    • حالاته
  • الأحكام الموضوعية لجريمة غسل الأموال
  • أركان جريمة غسل الأموال
    • الركن المفترض 
    • الركن المادي. 
    • الركن المعنوي
  • أساليب غسل الأموال
  • الأساليب المصرفية
    • الأساليب القانونية.
    • الأساليب التجارية.
  • الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحة غسل الأموال
    • أولاً : الجهود الدولية 
    • ثانياً: الجهود الإقليمية 
    • ثالثاً : الجهود المحلية
  • الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال
    • التدابير الوقائية من عمليات غسل الأموال 
    • البيئة المناسبة لعمليات غسل الأموال
    • أهمية دور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال  
    • مؤشرات الحسابات المصرفية
    • مؤشرات العميل.
    • مؤشرات الحالات.
    • ملامح العمليات المالية المشبوهة.
    • دور الشخص المرخص له والعاملين به تجاه العمليات المشبوهة.
    • مؤشرات عمليات غسل أموال (ضعف الأنظمة، الحسابات المصرفية، الحوالات، العميل، العاملين في البنك).
    • كيف يتصرف  الشخص المرخص له في حالة الشك أو الاشتباه....؟
    • كيف يتم كشف عمليات غسل الأموال..؟
    • واجبات والتزامات المؤسسات المالية والعاملين بها
  • التقيد بمبادئ أعرف عميلك
    • واجب التقيد بالتحقق من هوية العميل
    • واجبات المراجعة والمراقبة
    • واجبات التدريب
    • الاحتفاظ بالسجلات والوثائق
  • النصوص الأساسية لنظام مكافحة غسل الأموال فيما يخص عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الأضرار الاقتصادية والمالية و الاجتماعية و السياسية و الأمني
  • مسئولية الشخص المرخص له المدنية والجنائية.
    • الجرائم المنصوص بكونها أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
    • التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال.
    • الصعوبات التي تكتنف مكافحة عمليات غسل الأموال.
    • حالات دراسية  تطبيقية.
  • مقدمة في التمويل وطرقه
  • غسيل الاموال والخصخصة
  • العلاقة بين الخصخصة  وتفعيل أدوات السوق وجرائم تبيض الاموال 
  • العولمة المالية وتبييض الاموال
  • غسل الأموال وأسواق المال
  •  المنتجات المختلفة المتاجر بها وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الأسلوب المرتكز على المخاطر - أسواق السندات
  • أسواق الأسهم
  • المخاطر ومكامن الضعف الإضافية لغرض مكافحة غسل الأموال في أسواق السندات والأسهم
  • أسواق الأسهم والسندات (الجرائم الأصلية لغسل الأموال)
  • أسواق النقد
  • أسواق المشتقات
  • أسواق النقد الأجنبي
  • أسواق السلع
  • الوصول للأسواق وقنوات تقديم الخدمة
  • غرف المقاصة
  • تمويل الشركات
  • القروض الجماعية
  • الصناديق التحوطية
  • المؤشرات التحذيرية في أسواق المال
  • مخاطر واعتبارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Day 1

Asset Cost Management Introduction

Definitions of reliability, maintenance & asset management
The total cost of maintenance
Best practice reliability and maintenance processes
Elements of asset management best practice
Auditing performance
Overview of TPM, RCM, BCM, QCM, and other asset management buzzword
Open discussion sessions

Day 2

Laying the Groundwork

Definitions of reliability, maintenance & asset management
The total cost of maintenance
Best practice reliability and maintenance processes
Elements of asset management best practice
Auditing performance
Overview of TPM, RCM, BCM, QCM, and other asset management buzzword
Open discussion sessions

Day 3

Applying the Value based Process

Definitions of reliability, maintenance & asset management
The total cost of maintenance
Best practice reliability and maintenance processes
Elements of asset management best practice
Auditing performance
Overview of TPM, RCM, BCM, QCM, and other asset management buzzword
Open discussion sessions

Day 4

Ensuring the Continuity of the Value-based Process

Definitions of reliability, maintenance & asset management
The total cost of maintenance
Best practice reliability and maintenance processes
Elements of asset management best practice
Auditing performance
Overview of TPM, RCM, BCM, QCM, and other asset management buzzword
Open discussion sessions

Day 5

Supporting Process that Lower Life-cycle costs

Definitions of reliability, maintenance & asset management
The total cost of maintenance
Best practice reliability and maintenance processes
Elements of asset management best practice
Auditing performance
Overview of TPM, RCM, BCM, QCM, and other asset management buzzword
Open discussion sessions

Training Methodology

بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات

   تعتمد بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات الاساليب الحديثة في التدريب والتطوير ورفع كفاءة تنمية الموارد البشرية ونتيع في ذلك:

  • المحاضرات النظرية من خلال عروض البوربوينت والعروض المرئية (الفيديوهات - والافلام القصيرة) 
  • التقييم العلمي للمتدرب (تقييم قبلي وتقييم بعدي)
  • العصف الذهني وتطبيق وتمثيل الادوار
  • الحالات العملية التي تتناسب مع المادة العلمية ومع طبيعة عمل المتدربين 
  • يحصل المشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج التدريبي مطبوعة ورقيا ومحفوظة على سيدي او فلاش ميموري
  • تقارير الحضور للمشاركين وتقارير النتائج النهائية مع تقييم عام للبرنامج
  • يتم اعداد المادة العلمية للبرنامج التدريبي بشكل علمي ومهني ويقوم بذلك افضل الاساتذة والمدربين في شتى المجالات وجميع الاختصاصات 
  • يمنح المتدرب في نهاية البرنامج شهادة حضور مهنية موقعة ومصدقة وصادرة من بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات
  • أوقات البرامج التدريبية من الساعة التاسعة صباحا و حتى الساعة الثانية بعد الظهر ويتخلل البرنامج بوفيه للوجبات الخفيفة أثناء المحاضرات
مواعيد اخري واماكن انعقاد

اسم الدورة

المدة

مدينة الانعقاد

السعر

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

17, فبراير 2025 21, فبراير 2025

بكين

4950$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

23, فبراير 2025 27, فبراير 2025

الدوحة

3500$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

03, مارس 2025 07, مارس 2025

بانكوك

4950$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

09, مارس 2025 13, مارس 2025

مسقط

2750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

17, مارس 2025 21, مارس 2025

تورنتو

5500$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

24, مارس 2025 28, مارس 2025

سنغافورة

4950$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

31, مارس 2025 04, أبريل 2025

لندن

4750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

07, أبريل 2025 11, أبريل 2025

برشلونة

4750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

14, أبريل 2025 18, أبريل 2025

جنيف

4750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

21, أبريل 2025 25, أبريل 2025

فيينا

4750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

28, أبريل 2025 02, مايو 2025

ميونيخ

4750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

05, مايو 2025 09, مايو 2025

براغ

4750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

12, مايو 2025 16, مايو 2025

روما

4750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

19, مايو 2025 23, مايو 2025

جاكرتا

3500$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

26, مايو 2025 30, مايو 2025

باريس

4750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

01, يونيو 2025 05, يونيو 2025

الخبر

2750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

02, يونيو 2025 06, يونيو 2025

ماربيلا

4750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

09, يونيو 2025 13, يونيو 2025

امستردام

4750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

16, يونيو 2025 20, يونيو 2025

مدريد

4750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

22, يونيو 2025 26, يونيو 2025

دبي

2750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

30, يونيو 2025 04, يوليو 2025

كوالالمبور

3250$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

06, يوليو 2025 10, يوليو 2025

عمان

2750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

14, يوليو 2025 18, يوليو 2025

طرابزون

3500$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

20, يوليو 2025 24, يوليو 2025

شرم الشيخ

2750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

27, يوليو 2025 31, يوليو 2025

الرياض

2750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

03, أغسطس 2025 07, أغسطس 2025

الدار البيضاء

2950$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

10, أغسطس 2025 14, أغسطس 2025

تونس

3250$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

18, أغسطس 2025 22, أغسطس 2025

اسطنبول

2950$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

24, أغسطس 2025 28, أغسطس 2025

القاهرة

2250$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

31, أغسطس 2025 04, سبتمبر 2025

المنامة

2750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

07, سبتمبر 2025 11, سبتمبر 2025

بيروت

2750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

14, سبتمبر 2025 18, سبتمبر 2025

جدة

2750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

21, سبتمبر 2025 25, سبتمبر 2025

الكويت

2750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

28, سبتمبر 2025 02, أكتوبر 2025

دبي

2750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

06, أكتوبر 2025 10, أكتوبر 2025

كوالالمبور

3250$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

12, أكتوبر 2025 16, أكتوبر 2025

عمان

2750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

20, أكتوبر 2025 24, أكتوبر 2025

طرابزون

3500$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

26, أكتوبر 2025 30, أكتوبر 2025

شرم الشيخ

2750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

02, نوفمبر 2025 06, نوفمبر 2025

الرياض

2750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

09, نوفمبر 2025 13, نوفمبر 2025

الدار البيضاء

2950$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

16, نوفمبر 2025 20, نوفمبر 2025

تونس

3250$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

24, نوفمبر 2025 28, نوفمبر 2025

اسطنبول

2950$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

30, نوفمبر 2025 04, ديسمبر 2025

القاهرة

2250$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

07, ديسمبر 2025 11, ديسمبر 2025

المنامة

2750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

14, ديسمبر 2025 18, ديسمبر 2025

بيروت

2750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

21, ديسمبر 2025 25, ديسمبر 2025

جدة

2750$

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

28, ديسمبر 2025 01, يناير 2026

بيروت

2750$

دورات اخري من نفس التخصص