الدورات والبرامج الأمنية والشرطية

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

المدة
2025-11-24 5 Days 2025-11-28
مكان الانعقاد

Hotel Meeting Room

قاعة فندقية
كود الدورة
SP-750
تم النسخ !
مدينة الانعقاد
ميلان

حضوري

السعر / الساعات
4750 $ | 25 ساعة

استمارة تسجيل

بيانات المتقدم

الاسم *
البريد الالكتروني *
رقم الهاتف الخاص *

رقم هاتف العمل

اختياري

الدولة & المدينة *
اسم الشركة *

بيانات المدير المسؤول

الاسم *
رقم الهتاف الخص *
رقم هاتف العمل *

البريد الالكتروني

Optional

عنوان العمل التفصيلي

اختياري



ارسال البروشور عبر البريد

يرجى ترك بيانات الاتصال الخاصة بك، وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن.

الاسم كاملا *
البريد الالكتروني *

رقم الهاتف الخاص

اختياري



اعد الاتصال بي

يرجى ترك بيانات الاتصال الخاصة بك، وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن

الاسم كاملا *
رقم الهاتف الخاص *
اسم الشركة *


استعلام عن الدورة

يرجى ترك بيانات الاتصال الخاصة بك، وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن

الاسم كاملا *
البريد الالكتروني *
رقم الهاتف الخاص *
رقم الهاتف العمل *
الدولة & المدينة *
اسم الشركة *

استعلامك



دورة خاصة

يرجى ترك بيانات الاتصال الخاصة بك، وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن

الاسم كاملا *
البريد الالكتروني *
رقم الهاتف الخاص *
رقم الهاتف العمل *
الدولة & المدينة *
اسم الشركة *

استعلامك



تفاصيل الدورة

نظرة عامة ?

أهمية البرنامج التدريبي
  • التعريف بعمليات غسيل الاموال
  • التعريف بدوافع غسيل الاموال
  • التعريف بعلاقة غسيل الاموال بالجريمة المنظمة
  • التعريف بأساليب غسيل الاموال
  • التعريف بدور الحكومات في مكافحة عمليات غسيل الاموال
  • دراسة الاطر التشريعية والقانونية لمكافحة غسيل الاموال
المحتوى التدريبي
  • مفهوم ظاهرة غسيل الأموال / أهدافها .
  • دوافع عملية غسيل الأموال في العصر الحديث
  • غسيل الأموال والجريمة المنظمة .
  • أساليب عمليات غسيل الأموال – الأساليب المحلية والعالمية
  • الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال – محليا ودوليا
  • علاقة عمليات غسل الأموال بالجريمة المنظمة
  • أساليب المنظمات الإجرامية في عمليات غسيل الأموال
  • الروابط بين الجريمة المنظمة وعمليات غسيل الأموال
  • علاقة غسل الأموال بالسياسة المصرفية
  • الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسل الأموال
  • الحسابات السرية مفهومها وأثارها في رواج عمليات غسيل الأموال
  • المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال ومدى كفايتها  .
  • دور الحكومة والهيئات الدولية في عمليات غسيل الأموال
  • مقترحات اللجنة الأوروبية في عمليات غسيل الأموال
  • المواجهة التشريعية لعملية غسل الأموال
  • السياسية التشريعية في الوقت الحاضر
  • موقف التشريعات الداخلية
  • موقف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
  • دراسة خاصة بالنموذج المقترح من هيئة الرقابة الدولية
  • تقويم المواجهة التشريعية
  • الاتجاهات القانونية للحد من ظاهرة غسيل الأموال .
  • المواجهة الأمنية لعميات غسيل الأموال
  • جرائم المخدرات وتزيف النقد وعلاقتها بغسيل الأموال
  • الإستراتيجية الأمنية  الحالية على المستويات  (المحلية والعالمية ) في مكافحة غسيل الأموال
  • التعاون الدولي – البوليس الدولي – الانتربول ( حقيبة القوانين والبرامج الأمنية لوقف غسيل الأموال )
  • البيئة الإجرامية المناسبة لتنامي ظاهرة غسيل الأموال
  • الأزمات السياسية والاقتصادية وأثرها في غسيل الأموال
  • جمود القوانين التجارية والضرائب وعلاقتها بعمليات غسيل الأموال
  • الاسترايجات الحديثة في مكافحة مفهوم غسيل الأموال .
  • مخطط تنفيذ عمليات غسيل الأموال
  • التكييف القانوني لظاهرة غسيل الأموال .
  • العولمة وغسيل الأموال ( الأدوات – والمداخل ) .
  • أشكال الجرائم المتعلقة في غسيل الأموال .
  • الخطورة التي ترميها جريمة غسيل الأموال على المجتمعات.
  • المراحل الفنية لعملية غسيل الأموال .
  • الشركات الوهمية ودورها في عمليات غسيل الأموال.
  • المظهر الخارجي للتجارة المحرمة دوليا .
  • الجسور بين منظمات غسيل الأموال ومستقبلها
  • الفرق بين غسيل الأموال ( المصدر – المستفيد – خدمة غسيل الأموال ) .
  • المدخلات والمخرجات في جوانب عملية غسيل الأموال .
  • طرق تغلغل الجريمة المنظمة بشكل واسع وسرع في الأعمال التجارية المشروعة
  • صعوبة كشف وتتبع الأموال المغسولة نتيجة التطور التكنولوجي وانتشار المعلوماتية
  • سيطرة أصحاب المشاريع الوهمية على العملية التجارية الناتجة عن غسيل الأموال
  • التفاوت الاجتماعي الطبقي ودورة في تطور عملية غسيل الأموال
  • زيادة السيولة المحلية مع قلة قيمتها كأحد نتائج عملية غسيل الأموال
  • تواطؤ رجال الشرطة والمباحث وشراء الذمم  (الاختراق الأمني وخطورته )
  • الاستقرار الأمني والسياسي ودورة في تقييد عملية غسيل الأموال
  • الاتجاهات والافكار بالثراء السريع كمنهج على عمليات غسيل الأموال
  • دور ثورة المعلومات الرقمية في عمليات غسيل الأموال
  • الأعمال الأكثر ميوعا ومرونة وقربها من عمليات غسيل الأموال 

Day 1

Asset Cost Management Introduction

Definitions of reliability, maintenance & asset management
The total cost of maintenance
Best practice reliability and maintenance processes
Elements of asset management best practice
Auditing performance
Overview of TPM, RCM, BCM, QCM, and other asset management buzzword
Open discussion sessions

Day 2

Laying the Groundwork

Definitions of reliability, maintenance & asset management
The total cost of maintenance
Best practice reliability and maintenance processes
Elements of asset management best practice
Auditing performance
Overview of TPM, RCM, BCM, QCM, and other asset management buzzword
Open discussion sessions

Day 3

Applying the Value based Process

Definitions of reliability, maintenance & asset management
The total cost of maintenance
Best practice reliability and maintenance processes
Elements of asset management best practice
Auditing performance
Overview of TPM, RCM, BCM, QCM, and other asset management buzzword
Open discussion sessions

Day 4

Ensuring the Continuity of the Value-based Process

Definitions of reliability, maintenance & asset management
The total cost of maintenance
Best practice reliability and maintenance processes
Elements of asset management best practice
Auditing performance
Overview of TPM, RCM, BCM, QCM, and other asset management buzzword
Open discussion sessions

Day 5

Supporting Process that Lower Life-cycle costs

Definitions of reliability, maintenance & asset management
The total cost of maintenance
Best practice reliability and maintenance processes
Elements of asset management best practice
Auditing performance
Overview of TPM, RCM, BCM, QCM, and other asset management buzzword
Open discussion sessions

Training Methodology

بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات

   تعتمد بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات الاساليب الحديثة في التدريب والتطوير ورفع كفاءة تنمية الموارد البشرية ونتيع في ذلك:

  • المحاضرات النظرية من خلال عروض البوربوينت والعروض المرئية (الفيديوهات - والافلام القصيرة) 
  • التقييم العلمي للمتدرب (تقييم قبلي وتقييم بعدي)
  • العصف الذهني وتطبيق وتمثيل الادوار
  • الحالات العملية التي تتناسب مع المادة العلمية ومع طبيعة عمل المتدربين 
  • يحصل المشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج التدريبي مطبوعة ورقيا ومحفوظة على سيدي او فلاش ميموري
  • تقارير الحضور للمشاركين وتقارير النتائج النهائية مع تقييم عام للبرنامج
  • يتم اعداد المادة العلمية للبرنامج التدريبي بشكل علمي ومهني ويقوم بذلك افضل الاساتذة والمدربين في شتى المجالات وجميع الاختصاصات 
  • يمنح المتدرب في نهاية البرنامج شهادة حضور مهنية موقعة ومصدقة وصادرة من بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات
  • أوقات البرامج التدريبية من الساعة التاسعة صباحا و حتى الساعة الثانية بعد الظهر ويتخلل البرنامج بوفيه للوجبات الخفيفة أثناء المحاضرات
مواعيد اخري واماكن انعقاد

اسم الدورة

المدة

مدينة الانعقاد

السعر

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

17, فبراير 2025 21, فبراير 2025

بروكسل

4750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

24, فبراير 2025 28, فبراير 2025

زيورخ

4750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

02, مارس 2025 06, مارس 2025

مراكش

2950$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

10, مارس 2025 14, مارس 2025

بكين

4950$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

16, مارس 2025 20, مارس 2025

الدوحة

3500$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

24, مارس 2025 28, مارس 2025

بانكوك

4950$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

30, مارس 2025 03, أبريل 2025

مسقط

2750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

07, أبريل 2025 11, أبريل 2025

تورنتو

5500$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

14, أبريل 2025 18, أبريل 2025

سنغافورة

4950$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

21, أبريل 2025 25, أبريل 2025

لندن

4750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

28, أبريل 2025 02, مايو 2025

برشلونة

4750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

05, مايو 2025 09, مايو 2025

جنيف

4750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

12, مايو 2025 16, مايو 2025

فيينا

4750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

18, مايو 2025 22, مايو 2025

الخبر

2750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

19, مايو 2025 23, مايو 2025

ميونيخ

4750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

26, مايو 2025 30, مايو 2025

براغ

4750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

02, يونيو 2025 06, يونيو 2025

روما

4750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

09, يونيو 2025 13, يونيو 2025

جاكرتا

3500$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

16, يونيو 2025 20, يونيو 2025

باريس

4750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

23, يونيو 2025 27, يونيو 2025

ماربيلا

4750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

30, يونيو 2025 04, يوليو 2025

امستردام

4750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

07, يوليو 2025 11, يوليو 2025

مدريد

4750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

13, يوليو 2025 17, يوليو 2025

دبي

2750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

21, يوليو 2025 25, يوليو 2025

كوالالمبور

3250$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

27, يوليو 2025 31, يوليو 2025

عمان

2750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

04, أغسطس 2025 08, أغسطس 2025

طرابزون

3500$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

10, أغسطس 2025 14, أغسطس 2025

شرم الشيخ

2750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

17, أغسطس 2025 21, أغسطس 2025

الرياض

2750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

24, أغسطس 2025 28, أغسطس 2025

الدار البيضاء

2950$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

31, أغسطس 2025 04, سبتمبر 2025

تونس

3250$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

08, سبتمبر 2025 12, سبتمبر 2025

اسطنبول

2950$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

14, سبتمبر 2025 18, سبتمبر 2025

القاهرة

2250$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

21, سبتمبر 2025 25, سبتمبر 2025

المنامة

2750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

22, سبتمبر 2025 26, سبتمبر 2025

واشنطن

5550$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

28, سبتمبر 2025 02, أكتوبر 2025

بيروت

2750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

05, أكتوبر 2025 09, أكتوبر 2025

جدة

2750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

12, أكتوبر 2025 16, أكتوبر 2025

الكويت

2750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

19, أكتوبر 2025 23, أكتوبر 2025

دبي

2750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

27, أكتوبر 2025 31, أكتوبر 2025

كوالالمبور

3250$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

02, نوفمبر 2025 06, نوفمبر 2025

عمان

2750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

10, نوفمبر 2025 14, نوفمبر 2025

طرابزون

3500$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

16, نوفمبر 2025 20, نوفمبر 2025

شرم الشيخ

2750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

23, نوفمبر 2025 27, نوفمبر 2025

الرياض

2750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

24, نوفمبر 2025 28, نوفمبر 2025

ميلان

4750$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

30, نوفمبر 2025 04, ديسمبر 2025

الدار البيضاء

2950$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

07, ديسمبر 2025 11, ديسمبر 2025

تونس

3250$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

15, ديسمبر 2025 19, ديسمبر 2025

اسطنبول

2950$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

21, ديسمبر 2025 25, ديسمبر 2025

القاهرة

2250$

عمليات غسل الأموال وكيفية مواجهتها

29, ديسمبر 2025 02, يناير 2026

اسطنبول

2950$

دورات اخري من نفس التخصص